Dinsdag 20 mei heeft de politie drie verdachten aangehouden op verdenking van witwassen meer dan 1 miljoen euro. Het drietal wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Velddriel, de 32-jarige partner van de vrouw, ingeschreven op het adres van zijn bedrijf in Hedel en een 66-jarige man uit Terneuzen.

Uit onderzoek van Team Financile Opsporing volgt dat vermoedelijk sprake is van onverklaarbaar vermogen. Ook onderzoekt het team een valse verzekeringsclaim. In het kader van het onderzoek is de woning in Velddriel doorzocht. Daar zijn onder andere sieraden en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Verder is conservatoir beslag gelegd op de panden in Hedel en Velddriel. Wat is witwassen Witwassen is het verhullen van een geldstroom afkomstig uit enig misdrijf. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar. Deze zaak is aan het rollen gekomen door een integrale samenwerking in RIEC-verband. In dat verband werken verschillende instanties samen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Denk aan politie, OM, gemeenten, belastingdienst, FIOD, arbeidsinspectie etc. Het doel is om met deze samenwerking de overheid en de maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.